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场外配资屡禁难止:多家平台疑似跑路 投资者难维权(2)

发布时间:  浏览: 次  作者:柯基

  一位投资者介绍,投资人在贝格富上进行配资,首先需要在其官网充钱作为保证金,之后可以获得融资,融资所得的钱并非直接划款至投资人的账号,而是放在由贝格富提供的第三方交易软件中,投资者使用贝格富提供的该软件的账户密码进行交易、操作。

  其向记者展示了交易软件——HOMS钱江版,其称:“目前这个软件中贝格富提供的账号已经不能登录,而且,与网站签署的配资合同都是电子合同,网站关了,合同、交易记录什么都没有了。”

  有投资者向记者透露,目前海口市公安局以涉嫌诈骗罪对海南贝格富立案侦查。

  继贝格富后,近日市场又爆出一起配资跑路的消息。综合媒体报道,一家名为“长红配资”的平台遭多人举报,目前网站关闭,交易软件无法登录,平台客服把投资者的微信拉黑。受骗人数已超过37人,涉案总金额已超过1000万元。

  公开资料显示,长红配资是广州长红投资有限公司旗下做配资服务的公司,自称“公司内部有着庞大的资深配资团队,团队中的成员都是国内外配资行业中的精英人士,对投资炒股都有着丰富的经验,对风险分析也十分的到位”。

  记者在国家企业信用信息公示系统中查询看到,广州长红投资有限公司成立于2018年5月,所在地是广州市天河区黄村横岗路1号大院内。公司今年3月21日已被广州市工商行政管理局列入异常经营,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。企查查中广州长红投资有限公司的官网地址已无法打开。

  记者在苹果APP Store中搜索“长红配资”,未有相关产品;在电脑端搜索相同关键词,有一个名为“广东长红配资交易软件官网app v1.0”的软件,记者输入手机号预约后,截至发稿未收到任何回复,该页面中还有一个可供下载的二维码入口,但扫描后也是同一个软件下载页面。

  根据此前的公开报道,长红配资自称“通过了AAA级企业认证,是中国互联网金融行业优秀示范企业,中国电子商务协会信用管理委员会会员单位。”不过,记者注意到,中国电子商务协会去年12月已被民政部列入社会组织严重违法失信名单,并撤销登记。

  除了贝格富与长红配资,最近被曝跑路的平台还包括自称“国内互联网十大配资品牌平台”的忆融速配。据媒体报道,这家位于郑州的场外配资平台无法正常提现,甚至曾虚构官员到场参加其分公司更名仪式。

  近日,新京报记者在电脑上试图登录其官网,在地址栏输入网站地址后,自动链接为:首都网警提醒您,您访问的网址为虚假、诈骗网站。4月22日,记者用手机登录忆融速配官网,弹窗收到一条平台停业通知:忆融速配官方表示平台停业运营。首页上有一条4月22日更新的信息,称平台所有会员用户账户余额全部结算完成,用户资金全部成功出款到用户银行账户上,请查询银行账号资金到账情况。

  跟踪调查

  仍有配资机构顶风作案

  尽管行业内刚有平台疑似跑路事件被爆出,但记者近日在多个QQ群看到,做配资“生意”的人依然活跃。

  记者分别联系到两家做配资业务的公司,两公司的内部人员都知晓近期有配资平台爆雷,但称自己公司“曾被证监会审查过”,或有相关背书。

  北京一家名为杰创资本的公司,做线下配资业务。据该公司一位人士介绍,现在杠杆做得比较保守,为3-4倍,投资者投的多,公司给配的资金也多。假设投资者投入10万元,公司按1:4的比例出40万,最终共投入50万元炒股。

  在行话中,投资者投入的10万元被称为保证金。“10万是要给机构的,作为保证金,面签时带身份证和银行卡,(我们)给你一个50万的账户,实际上是我们的账户,在(我们)这里操作,账户密码双方都掌握,盈亏都是你来承担。”

  账户开立后,双方需要签订协议,设定警戒线和平仓线。值得一提的是,警戒线和平仓线均是针对投资者投入的本金部分,假设警戒线为50%,则代表若投资者投入10万,亏损5万,即触及警戒线。“亏剩到45万时,你需要往里补保证金,留一个跌停板的距离,如果这时候不补,公司就会强行平仓,并终止协议。剩的钱退给你。”该人士举例称。

  如此设置是因为配资方担心亏损波及自有资金。该人士称,现在不做到10倍杠杆的原因也是如此,“风险太大,假设你出10万,我给你配100万,(所选股票价格)4%、5%的波动可能就到平仓线了,一个跌停想出都出不来,平台的资金也受损。”

  据该人士介绍,公司按配出金额月息约1.5%收取,并采取月付形式,月息高低以配出资金的多少决定。

  谈及近期海南贝格富平台疑似跑路一事,该人士还表示,“(他们)月息8厘,10倍杠杆,成本都不够,成本至少要1分或9厘。”其还称,线上有很多假平台,投资者要量力而行。

  记者在杰创资本官网看到,该公司自称是一家经北京市政府批准成立,并在北京市工商行政管理局正式注册登记,注册资本1000万元的专业投资咨询管理公司。但整个官网并未有一处全称,仅有“北京杰创资本”字样。

  随后记者致电该公司官网上披露的客服电话,无人接听,但收到一条感谢致电北京杰创众盈管理咨询有限公司的短信。国家企业信用信息公示系统显示,该公司经营范围包括企业管理、经济信息、教育信息、房地产信息等咨询服务,以及软件开发、会议服务、承办展览展示、市场调查、销售机械设备等,并不包含配资业务。

  记者在配资群中联系上另一家线上配资平台的工作人员,其称可以为新手投资者将投资门槛降至5万元。这位工作人员介绍,投资者出5万本金就可以配资,目前该平台可加3-10倍杠杆,不建议10倍,多数在7倍左右,是“根据行情定”,同时为投资者提供免费的个股参考,不会承诺收益。持有时间由投资者自己定,“股票是T+1,就是今天买明天就可以卖。”

  在该平台配资有一个前提,即需要在其平台实名开立一个新的配资炒股账户,不能用其他的券商账户。利息平均在2%以上,与杠杆倍数成正比。如投资者出5万元,5倍杠杆则月息2.2%;若7倍杠杆则月息2.6%。以7倍杠杆粗算,一个月投资者需支付9100元利息。当记者提出这个月息有点高时,该人士称,“(总共投入)40万赚5个点左右(利息)就出来了。”

  当记者两次询问平台名称,表示想先去开一个账户时,该人士称,“你先考虑,近期也有负面消息,你要先对风险做基本了解,肯定要选正规的公司。”该人士补充称,这是证监会的要求,“证监会前段时间来我们这边审查过,要求和客户说清楚风险。”同时表示,该平台账户通过三方银行监管。

  配资背后

  虚拟盘诈骗、分仓功能

  4月16日,证监会发言人明确表示,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

  那么,被监管点名的虚拟盘是什么?

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