返回栏目
首页国内 • 正文

美国CTA实施后对注册美国公司有哪些影响,美国企业透明法案CTA的要求-瑞丰德永

发布时间:  浏览: 次  作者:doudou

美国有商业活动的投资者注意,美国企业透明法案(Corporate Transparency Act,CTA)于2024年1月1日起生效。根据新规定要求,无论是外国公司还是美国公司,都将被要求披露其受益所有权人信息(Beneficiary Owner Information,BOI)。这一举措旨在打击xi钱、逃税和其他金融fan罪活动,并提高企业结构的透明度。

美国CTA的要求

CTA要求所有通过向美国国务卿办公室或相似机构提交文件来注册或成立经营的法律实体,包括公司、有限责任公司、有限责任合伙公司和其他企业形式(不包括信托等),都需要向美国财政部的金融fan罪执法网络机构(FinCEN)报告其受益所有权人信息。然而,CTA也设有一些豁免条件,包括已上市公司、银行和金融机构、投资公司、保险公司、政府实体、公用事业实体、非营利组织以及其他免税机构等。

根据CTA的规定,早于2024年1月1日注册的现有公司需要在2024年1月1日至2025年1月1日期间,提交受益所有权人信息报告,以满足新的合规要求。而在2024年1月1日或之后,以及2025年1月1日前注册的公司,则需要在注册或成立后的90天内提交初始报告。对于2025年1月1日或之后注册的公司,它们需要在注册或成立后的30天内,提交初始报告。

美国海报.jpg

对于不符合豁免条件的企业,他们需要提交每一位受益人的相关信息。受益人是指直接或间接拥有对企业的重大控制权,或拥有或控制企业25%或以上所有权益的人。受益人信息(BOI)应包括法定姓名、出生日期、现居住地址以及身份核实信息,如护照号码、驾驶证号码或政府发给的其他身份文件(需包括照片)。

CTA实施将带来哪些影响

CTA的实施将对在美国经营的投资者和机构带来新的合规挑战。据统计,CTA实施后,大约有90%的企业将需要提交其受益所有权人信息。对于未能按时申报或提供xu假信息的企业,将面临民事和/或刑事处罚。每延迟一天,企业需支付500美元的民事罚款,且可能面临10,000美元及以上的罚款和最多两年的监禁。

随着CTA实施日期的临近,企业应及时进行分析和评估,确定是否需要申报,以及是否符合任何豁免条件。对于需要申报的企业,应及时收集相关信息,并按照CTA的规定履行申报义务。

业务-离岸基金-2.jpg

注册美国公司的优势

1. 市场规模:美国是世界上最大的经济体之一,成立公司可以获得巨大的市场潜力和机会。

2. 创新环境:美国是全球最具创新力和创业精神的国家之一,拥有许多创新资源,包括技术、专业知识和资金等。

3. 法律制度:美国拥有稳定的法律和政治环境,为公司提供了可靠的保障和保护。

4. 税收政策:美国的税收政策相对较为宽松,尤其是对于小型企业和创业公司,有许多税收优惠政策和减免措施。

5. 人才资源:美国是全球最具吸引力的人才市场之一,成立公司可以吸引并留住最优秀的人才。

6. 投资环境:美国拥有世界上最发达的金融和投资市场之一,成立公司可以更容易地获得投资和融资。

美国经济市场在创新、市场规模、商业活力等方面都是世界上首屈一指的,极具投资吸引力。此外,美国在科学和技术领域有一种创新和创业的文化。美国在对投资者的保护方面名列前茅,并有强大的监管环境作为后盾。

公司业务-A(1)(1).jpg

专业团队帮您解决问题

瑞丰德永团队拥有丰富的经验,尤其对香港营商环境了解透彻,凭借专业优势,为提供香港公司注册,以及香港公司年审、审计、报税、香港银行开户等服务。除草拟政府的法定文件外,我们亦按香港法律要求,为企业编写股东周年大会决议书及董事会决议书。出具审计报告,并为企业进行风险评估及提出针对性改善建议。

瑞丰德永在全球49个地区设有办事处,拥有3000多名员工,服务超过50000多间公司,其中1300多间香港上市,及600多间新加坡和马来西亚上市公司,财富杂志500强企业超40%及众多跨国知名公司。为企业的全球化发展,提供跨区域、跨领域一站式国际标准专业服务!

    相关文章Related

    返回栏目>>

    首页   |   国际   |   国内   |   财经   |   科技   |   娱乐   |   汽车   |   房产   |   教育   |   军事   |   生活   

    Copyright © 2002-2017 eastdaily.net.cn. 东方日报网 版权所有