证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2019-005
债券代码：112219债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午2：30；网络投票时间：2019年2月12日下午3：00—2019年2月13日下午3：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日下午3：00—2019年2月13日下午3：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司第八届董事会董事长徐平先生
6、股权登记日：2019年2月1日
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共9人，代表公司股份533,914,800股，占公司有表决权股份总数的63.2772％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份533,914,800股，占公司有表决权股份总数的63.2772%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份765,701股，占上市公司总股份的0.0907％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份765,701股，占上市公司总股份的0.0907％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于确定公司高管等人员交通补贴标准的议案》；
1、总表决情况：
同意533,914,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意765,701股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
1、总表决情况：
同意533,914,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意765,701股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、赵琳梓
3、结论性意见：贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：000514证券简称:渝开发公告编号:2019-006
债券代码：112219债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年2月1日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。2019年2月13日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订办公楼租赁合同暨关联交易的议案》。
董事会同意：为解决公司原租赁的重庆市南岸区铜元局刘家花园96号办公楼面积不足、公司管理体系和生产体系分散办公问题，提升管理效率，本公司租赁控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）所持有的投资大厦25-28层作为本公司办公用房，并签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
（一）租赁房屋状况、面积和用途
公司租用的办公房屋位于渝中区中山三路128号投资大厦25-28层，租赁建筑面积4685.2㎡，用途为办公用房。
（二）租赁期限
租赁合同期限为5年（含免租期），即从2019年1月1日起至2023年12月31日止。
（三）租金、免租期及其支付
1、免租期：6个月，分摊至前三年，前三年每年免租2个月。
2、租赁单价及金额：租金按35元/㎡·月计算，月租金为163,982.00元，合同总金额为8,855,028.00元，其中：
2019年1月1日-2021年12月31日，每年按10个月计租，年租金为1,639,820.00元；
2022年1月1日-2023年12月31日，每年按12个月计租，年租金为1,967,784.00元。
3、租金按年支付，在当年第一季度结束前付清当年租金。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：000514证券简称：渝开发公告编号：2019-007
债券代码：112219债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
