广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第七次会议于2008年12月16日在北京召开现场会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
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三、会议出席情况
公司董事朱关湖、冯家海、张晓泮，独立董事于富生、刘俊彦、杨益军亲自出席了本次会议。李书有、蒋福弟董事因身体原因、朱晓燕董事因出差在外，未能出席本次会议，委托朱关湖董事代为出席会议并行使表决权。会议由朱关湖先生主持。
四、议案表决情况及决议内容
1、《关于设立杭州分公司的议案》
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》：根据发展需要，同意公司在杭州市设立广夏（银川）实业股份有限公司杭州分公司。杭州分公司的业务范围为：在广夏（银川）实业股份有限公司的经营范围内，根据广夏（银川）实业股份的授权开展业务活动。
2、《关于聘任王东先生为公司副总裁的议案》
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王东先生为公司副总裁的议案》，同意聘任王东先生为公司副总裁。
3、《关于聘任朱援朝先生为董事局主席顾问的议案》
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任朱援朝先生为董事局主席顾问的议案》：同意聘任朱援朝先生为董事局主席顾问（为公司高级管理人员）。
五、独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为银广夏的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司聘任高管人员发表独立意见如下：
我们审阅了相关人员的履历等材料，未发现相关人员有《公司法》第147条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未发现相关人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，以及被证券交易所宣布为不适当人选之现象。相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。因此，我们同意：
1、聘任王东先生为公司副总裁；
2、聘任朱援朝先生为董事局主席顾问
独立董事：于富生、刘俊彦、杨益军
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月十六日
附件一：王东、朱援朝先生简历
王东，男，汉族，1967年8月7日出生，大专学历。2003年至2006年担任洛阳东泓置业有限公司董事长，2006年至今担任深圳中资信投资公司董事长，深圳万里长天航空设备有限公司董事、总经理。王东先生与本公司控股股东中联实业股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易所处罚。
朱援朝，男，汉族，1951年1月4日出生，大专学历。2001年至今担任天津航发（津蓟）高速公路有限公司董事长。朱援朝先生与本公司控股股东中联实业股份有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易所处罚。
附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为银广夏的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司聘任高管人员发表独立意见如下：
我们审阅了相关人员的履历等材料，未发现相关人员有《公司法》第147条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未发现相关人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，以及被证券交易所宣布为不适当人选之现象。相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。因此，我们同意：
一、聘任王东先生为公司副总裁；
二、聘任朱援朝先生为董事局主席顾问。
独立董事：于富生、刘俊彦、杨益军
