证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-025
关于监事辞职和提名新任监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张俊清先生提交的书面辞职报告。张俊清先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，张俊清先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，张俊清先生将继续履行监事职务。
公司对张俊清先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
近日，公司收到控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司《关于提名杨辛夷等同志职务任免的函》，提名杨辛夷女士为公司监事候选人。公司监事会同意提请公司股东大会进行选举（杨辛夷个人简历详见附件）。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司监事会
2014 年5月30日
附件：杨辛夷女士个人简历
杨辛夷，女，1987年 2月出生，汉族，研究生（法学硕士）学历。2011年 6月至2014年 4月在重庆城投公租房建设有限公司办公室、资产营运部、招商部工作（其间：2013年3月至2014年3月，借调至重庆市建委公租房建设指挥部办公室工作）；2014年 4月至今重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部工作。
截至本公告日，杨辛夷女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-026
重庆渝开发股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2014年5月27日以通讯形式发出，会议于2014年5月29日以传真方式召开，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下预案：
会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会新任监事候选人的预案》。监事会同意张俊清先生提出的辞职申请。张俊清先生的离任将导致第七届监事会监事低于法定人数，因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间，张俊清先生将继续履行监事职责。
公司接受控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，同意杨辛夷女士为公司第七届监事会监事候选人（杨辛夷个人简历见附件），并同意提请公司股东大会进行选举。
本预案需经公司股东大会审议通过方可生效。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2014 年5月30日
附件：杨辛夷女士个人简历
杨辛夷，女，1987年 2月出生，汉族，研究生（法学硕士）学历。2011年 6月至2014年 4月在重庆城投公租房建设有限公司办公室、资产营运部、招商部工作（其间：2013年3月至2014年3月，借调至重庆市建委公租房建设指挥部办公室工作）；2014年 4月至今重庆市城市建设投资（集团）有限公司法律事务部工作。
截至本公告日，杨辛夷女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—027
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年5月27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2014年5月29日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，董事夏康先生因公，未能亲自出席会议并授权董事徐平先生代为行使表决权）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案。
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《重庆渝开发股份有限公司关于制订内部审计工作办法的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2014年6月18日召开2014年第一次临时股东大会。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司召开2014年第一次临时股东大会通知》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2014年5月30日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—028
重庆渝开发股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会
2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2014年6月18日（星期三）下午15：00时
5、出席对象：
（1）截止2014年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、会议议程
审议《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会新任监事候选人的预案》。
三、会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、登记时间：2014年6月16日至6月17日之间，每个工作日上午9:00—-下午17:30；
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东大会联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联 系 人：钱 华、谌 畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2014年5月30日
附件：
重庆渝开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：
