[董事会]贝肯能源:第四届六次董事会决议公告

 

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-022

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届六次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于2019年4月25日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019
年4月19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。


本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案。


《公司2019年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
（）。


《公司2019年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网
（）、《证券时报》、《上海证券报》。


同意该议案9票，反对0票，弃权0票。


2、审议通过了《关于购买压裂设备的议案》。


公司拟使用自筹资金购买总金额不超过22000万元的钻井压裂设备。同时
授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设
备采购事宜及采购合同的签署。


同意该议案9票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议；




新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年4月25日







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