5、2015年9月18日，公司第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司提供担保的议案》。重庆捷兴置业有限公司（本公司持股60%，以下简称：捷兴公司）以所开发的“渝开发·缘香醍”项目192，348平方米土地及本项目（B地块）全部在建工程为贷款抵押物，向农业银行渝中支行申请额度为3亿元，贷款期限3年，贷款综合成本不超过人民银行[微博]同期限档次贷款基准利率上浮15%。捷兴公司股东渝开发以及股东上海复昭投资有限公司的实际控股股东复地（集团）股份有限公司（简称“复地（集团）”）按照持股比例为该笔贷款提供全程连带责任保证担保。其中，渝开发的担保份额为60%，担保金额1.8亿元；复地（集团）的担保份额为40%，担保金额1.2亿元（具体内容详见2015年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

　　■

　　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2015年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　重庆渝开发股份有限公司

　　董事长：徐平

　　2015年10月31日

　　证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—073

　　债券代码：112219 债券简称：14渝发债

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议公告

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　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年10月27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2015年10月29日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》；

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》

　　具体条款修订如下：

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　　注：第十五条修订后，其它款项的序号作相应调整。

　　特此公告。

　　重庆渝开发股份有限公司

　　董事会

　　2015年10月31日

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