查扣13亿现金！这个犯罪团伙被抓了！

近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遥控操纵网络平台，以高额回报为诱饵，大量发展下线人员，从事传销活动。

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警方查扣涉案现金13亿元

犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，警方在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌市建安区公安局 打击网络传销专案组成员 徐亚方那里面三间屋子，其中一间什么都没放，就放了一张桌子，全部堆的都是这些钱，用各种各样的纸箱给装起来，全是现金；另外一个小的储藏室也是装满了；还有一个房间也是用旅行箱装了很多，全是现金。

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用大数据、区块链等新兴名词

对外鼓吹

许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。

警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

河南省许昌市建安区公安局 经济犯罪侦查大队教导员 袁献超对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台，但是实质上它是采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报，来引诱会员加入，拉人头、发展下线的这种形式。明显的是一个网络传销模式。

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通过虚拟“种子”发展下线

通过注册成为平台会员，警方发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买“种子”，并发展下级会员。

河南省许昌市建安区公安局 经济犯罪侦查大队教导员 袁献超新会员注册必须要向上线会员缴纳200元的激活码费用，由上线会员利用激活码对这个新会员进行激活。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个种子都会增值，获得平台收益，但要求会员必须在规定时间内卖出。

但所谓的“种子”只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，平台同样是以“种子”进行结算的。但是，平台不会回购“种子”，会员手里的“种子”只能卖给其它会员。平台规定，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高，抽成比例越高。

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平台突然关闭

警方前往多地收网

随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。

这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。2018年8月中旬，这个网络平台突然关闭，随后团伙的主要成员陆续回国。针对这一情况，警方决定收网。

2018年8月下旬，许昌市建安区公安局派出280多名警力，前往江苏、浙江、湖北、四川等地抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，查扣了非法所得13亿元现金。

经检察机关批准，目前许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕，案件仍在进一步侦办中。